Уважаемые акционеры АО “ALLIANCE-LEASING”

Настоящим, АО “ALLIANCE-LEASING” (далее по тексту – «Общество»), находящееся по адресу: Ташкент, М.Улугбекский район, ул.Паркент, дом 1, кв.100, имеющее адрес электронной почты: info@alliance-leasing.uz, сообщает Вам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится в 11.00 часов 27 июня  2016 года по адресу: г. Ташкент, М.Улугбекский район, ул.Паркент, дом 1, кв.100.

Время начала регистрации акционеров для участия во внеочередном Общем собрании акционеров – 10.00.

Время окончания регистрации акционеров – 10 часов 55 минут.

Дата формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 13 июня 2016 года;

Дата формирования реестра акционеров Общества, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 21 июня 2016 года.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря очередного Общего собрания акционеров Общества;
2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
3. Распределение  прибыли Общества за 2015 год;
4. Вопрос  внедрения в Обществе Кодекса корпоративного управления;
5. Утвердит текст изменений в уставе общества;
6. Утвердит организационную структуру общества в новой редакции. 

2. Определение порядка (регламента) проведения очередного Общего собрания акционеров Общества;
3. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии
4. Заслушивание  отчета Наблюдательного совета Общества по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом, о проделанной работе в 2015 году и задачах на 2016 год;
5. Заслушивание  отчета ревизионной комиссии по вопросам, входящим в ее компетенцию,  принятие к сведению  заключения аудиторской компании о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2015 года;
6. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

Порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания:

- акционеры могут ознакомиться со всей информацией (материалами) по адресу:  г. Ташкент, М.Улугбекский район, ул.Паркент, дом 1, кв.100. Время для ознакомления: с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того - надлежаще оформленную доверенность.

Телефоны для получения дополнительной информации:  194-78-56, 235-59-08.

С уважением,

Генеральный Директор

Prezidentimiz rahnamoligida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar jarayonida sanoat korxonalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, sohaga ilg‘or texnologiyalarni keng jalb etish orqali ishlab chiqarish hajmi va eksport salohiyatini yuksaltirishga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Протокол № 1
Внеочередного Общего собрания акционеров 

акционерного общества “ALLIANCE-LEASING”